La Vigilancia de la UAF
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) exige que ciertos sectores reporten operaciones sospechosas. Pero incluso si no eres sujeto obligado, el riesgo penal existe.
Señales de Alerta (Red Flags):
•Clientes que evitan dar información sobre el origen de los fondos.
•Pagos fraccionados injustificadamente.
•Transacciones con empresas en paraísos fiscales sin lógica comercial.
Audty y el control de terceros:
Nuestro sistema permite realizar un 'Know Your Customer/Vendor' eficiente, integrando listas de verificación para asegurar que tu empresa no se vea involucrada en estructuras de lavado de dinero.
